CBI, bir bankayı 42 crore dolandırdığı için exim firmasını soruşturuyor | Ahmedabad Haberleri
AHMEDABAD: Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), hızlı tüketim malları (FMCG) ticareti yapan bir şirketin üç destekçisi hakkında, elde edilen nakit kredi yoluyla aktarılan para yoluyla bir kamu sektörü bankasını 42 crore Rs dolandırmaktan soruşturma başlattı. Şubat 2013 ile Aralık 2021 arasında kişisel kazanç için başka şirketlere yönlendirmek.
Teşkilattaki kaynaklar, CBI’nin Gandhinagar biriminin Pazartesi günü şikayette bulunduğunu söyledi. Champat Sanghvi, oğlu Deepak Sanghvi, Ashwin R Shah ve kimliği belirsiz yeminli mali müşavir ve banka yetkilileri. Üçü destekçileri Greendiam Exim Pvt LtdCG Road’da bir ofisi olan.
Daha sonra şikayet edildi Ved Prakash Arora, DGM ve Union Bank of India bölge başkanı, soruşturma başlatmak için CBI’ye başvurdu. Dolandırıcılık 19 Aralık 2020’de bildirildi ve banka bunu 5 Ocak 2021’de Hindistan Merkez Bankası’na (RBI) bildirdi.
“Sanık, bankanın standartlarını, kurallarını ve yerleşik prosedürlerini ihlal ederek bir suç komplosu işledi, aldatma ve suç teşkil eden güveni suiistimal etti, dolandırıcılık yapmak ve Union Bank of India’nın 42 crore değerindeki kamu fonlarını zimmete geçirmek için konumunu kötüye kullandı ve kötüye kullandı.” .’, FIR belirtir.
Bankayı dolandırmak amacıyla, Greendiam Exim Pvt Ltd’nin destekçileri, şirketin operasyonları için kredi kullandılar ve dolandırma, ilgi çekmek için tahrif edilmiş ve uydurma veriler sunma ve bu fonları kişisel kazanç için yönlendirme suçlarını işlediler.
Fonların yönlendirilmesiyle ilgili olarak, Arora’dan yapılan bir savunma şunları söyledi: “Temerrüde düşen borçlu tarafından ilgili taraf işlemleri yapıldı ve bu da fonları bankadan yönlendirdi. Borçlunun kardeş grubu Life Lynx aracılığıyla alacak hesaplarından bir miktar tahsil ettiği girişler var. Dağıtım ve bu gelirler bankanın CC hesabına yatırılmadı, ayrıca CC hesabındaki tutar Life Lynx Distribution’a aktarıldı.”
CBI ajanları, bazı banka çalışanlarının ve yeminli bir muhasebecinin de dolandırıcılığa karıştığını söyledi.
“Banka ayrıca personelin sorumluluğunu belirlemek için soruşturma başlatmış ve dolandırıcılık ihbar edilmeden önce ilgili personel sorumlu tutulmuş ve uygun cezalar verilmiş, ancak hesabın hileli olduğu açıklandıktan sonra personelin sorumluluğu yeniden incelenmiştir. dolandırıcılık açısından devam etmektedir” şikayeti okur.
Dolandırıcılığın işleyişi hakkında şunları söyledi: “Temerrüde düşen borçlu, alacaklarının çoğunu kardeş grubunun hesabı ve HDFC banka hesabı aracılığıyla gerçekleştirdi ve alacaklılara kendi KM hesabından ödeme yaptı. kardeş şirketin hesabı.Hesabın vadesinin geçmesinin asıl nedeni, miktarın yönlendirilmemesi ve daha fazla yönlendirilmesidir.’
CBI, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve suç komplosu şikayetinde bulundu. IPC Champat, Deepak ve Shah ile birlikte birkaç bilinmeyen kişiye yönelik yolsuzlukla mücadele iddialarının yanı sıra.
AHMEDABAD: Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), hızlı tüketim malları (FMCG) ticareti yapan bir şirketin üç destekçisi hakkında, elde edilen nakit kredi yoluyla aktarılan para yoluyla bir kamu sektörü bankasını 42 crore Rs dolandırmaktan soruşturma başlattı. Şubat 2013 ile Aralık 2021 arasında kişisel kazanç için başka şirketlere yönlendirmek.
Teşkilattaki kaynaklar, CBI’nin Gandhinagar biriminin Pazartesi günü şikayette bulunduğunu söyledi. Champat Sanghvi, oğlu Deepak Sanghvi, Ashwin R Shah ve kimliği belirsiz yeminli mali müşavir ve banka yetkilileri. Üçü destekçileri Greendiam Exim Pvt LtdCG Road’da bir ofisi olan.
Daha sonra şikayet edildi Ved Prakash Arora, DGM ve Union Bank of India bölge başkanı, soruşturma başlatmak için CBI’ye başvurdu. Dolandırıcılık 19 Aralık 2020’de bildirildi ve banka bunu 5 Ocak 2021’de Hindistan Merkez Bankası’na (RBI) bildirdi.
“Sanık, bankanın standartlarını, kurallarını ve yerleşik prosedürlerini ihlal ederek bir suç komplosu işledi, aldatma ve suç teşkil eden güveni suiistimal etti, dolandırıcılık yapmak ve Union Bank of India’nın 42 crore değerindeki kamu fonlarını zimmete geçirmek için konumunu kötüye kullandı ve kötüye kullandı.” .’, FIR belirtir.
Bankayı dolandırmak amacıyla, Greendiam Exim Pvt Ltd’nin destekçileri, şirketin operasyonları için kredi kullandılar ve dolandırma, ilgi çekmek için tahrif edilmiş ve uydurma veriler sunma ve bu fonları kişisel kazanç için yönlendirme suçlarını işlediler.
Fonların yönlendirilmesiyle ilgili olarak, Arora’dan yapılan bir savunma şunları söyledi: “Temerrüde düşen borçlu tarafından ilgili taraf işlemleri yapıldı ve bu da fonları bankadan yönlendirdi. Borçlunun kardeş grubu Life Lynx aracılığıyla alacak hesaplarından bir miktar tahsil ettiği girişler var. Dağıtım ve bu gelirler bankanın CC hesabına yatırılmadı, ayrıca CC hesabındaki tutar Life Lynx Distribution’a aktarıldı.”
CBI ajanları, bazı banka çalışanlarının ve yeminli bir muhasebecinin de dolandırıcılığa karıştığını söyledi.
“Banka ayrıca personelin sorumluluğunu belirlemek için soruşturma başlatmış ve dolandırıcılık ihbar edilmeden önce ilgili personel sorumlu tutulmuş ve uygun cezalar verilmiş, ancak hesabın hileli olduğu açıklandıktan sonra personelin sorumluluğu yeniden incelenmiştir. dolandırıcılık açısından devam etmektedir” şikayeti okur.
Dolandırıcılığın işleyişi hakkında şunları söyledi: “Temerrüde düşen borçlu, alacaklarının çoğunu kardeş grubunun hesabı ve HDFC banka hesabı aracılığıyla gerçekleştirdi ve alacaklılara kendi KM hesabından ödeme yaptı. kardeş şirketin hesabı.Hesabın vadesinin geçmesinin asıl nedeni, miktarın yönlendirilmemesi ve daha fazla yönlendirilmesidir.’
CBI, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve suç komplosu şikayetinde bulundu. IPC Champat, Deepak ve Shah ile birlikte birkaç bilinmeyen kişiye yönelik yolsuzlukla mücadele iddialarının yanı sıra.