Gujarat’ta 4.120 Rs Sahte Fatura Dolandırıcılığı: Sahte Belgeler Oluşturmak İçin Kullanılan Uygulamalar | Ahmedabad HaberleriAHMEDABAD: mal ve hizmetler üzerindeki devlet vergisi (SGST) departmanı, 4.120 Rs değerinde ve 74 sahte firmayı içeren başka bir sahte faturalandırma dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Hepsi Surat ve Ahmedabad’da bulunan bu firmalar, yasadışı bir şekilde vergi kredisi alarak 137 Rs tutarında vergi kaçakçılığına karıştı.
Dolandırıcılık, geçen hafta Ahmedabad, Surat, Rajkot, Anand ve Bhavnagar’daki departman yetkilileri tarafından yürütülen agresif bir doğrulama kampanyasının ardından gün ışığına çıktı. Basılan yaklaşık 100 işyerinden Surat’tan 61 ve Ahmedabad’dan 13’ünün sahte kuruluşlar olduğu tespit edildi.
Soruşturma sırasında SGST yetkilileri, kurcalamak için yeni bir yöntem keşfetti. Aadhaar kartları ve sahte belgeler oluşturmak için lisanssız mobil uygulamaları kullanma.
Bunu açıklayan üst düzey bir SGST yetkilisi, “Yerinde doğrulama sırasında iki farklı çalışma yöntemi tespit edildi. İlk olarak, aşağıdakiler gibi devlet onaylı sahte kimlik belgelerinin kullanıldığını öğrendik: Aadhaar kartı ve PAN haritası mobil uygulamalar kullanılarak oluşturulur.
Sahte borç verme şirketleri, insanlara kredi verme bahanesiyle insanlardan belge toplamak için Facebook pazarında kurulur. Bu belgeler de sahte GST kayıtları elde etmek için kullanılıyor.” Bu arada başka bir olayda, Palitana’daki bir Aadhaar merkezi SGST yetkilileri tarafından basıldı ve buralardan cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi.
“Surat’ta belirli bir yerde yerinde doğrulama sırasında, GST kayıtlarını almak için kullanılan Aadhaar kartlarında Bhavnagar, Palitana, Amreli, Ahmedabad ve Anand adresleri ortaya çıktı.
Palitana’daki Aadhaar sahipleri sorgulandığında, kendi adlarına elde edilen PAN numaralarını bilmediklerini iddia ettiler. Ayrıca soruşturma, Aadhar kartlarıyla ilişkili cep telefonu numaralarının değiştirildiğini ortaya çıkardı.
Bu Aadhaar kartları kullanılarak PAN numarası ve GST kayıtları alındı” dedi. Soruşturma, sakinlerin hükümet programları kullanılarak kandırıldığını ve parmak izi doğrulaması için bu Aadhaar merkezine çağrıldığını ortaya çıkardı.
“Geçtiğimiz sekiz ayda, 1.500 Aadhaar kartıyla ilişkili cep telefonu numaraları güncellendi. Ayrıca, Aadhaar kartlarına ve ilgili cep telefonu numaralarına dayalı sistem tabanlı doğrulama, yaklaşık 470 GST kaydının hileli bir şekilde elde edildiğini ortaya çıkardı.
SGST yetkilisi, bunların 118’inin Gujarat’ta ve geri kalanının diğer eyaletlerde olduğunu açıkladı. Hindistan’da toplam 2.700 sahte GST kaydı bulundu.
Dolandırıcılık, geçen hafta Ahmedabad, Surat, Rajkot, Anand ve Bhavnagar’daki departman yetkilileri tarafından yürütülen agresif bir doğrulama kampanyasının ardından gün ışığına çıktı. Basılan yaklaşık 100 işyerinden Surat’tan 61 ve Ahmedabad’dan 13’ünün sahte kuruluşlar olduğu tespit edildi.
Soruşturma sırasında SGST yetkilileri, kurcalamak için yeni bir yöntem keşfetti. Aadhaar kartları ve sahte belgeler oluşturmak için lisanssız mobil uygulamaları kullanma.
Bunu açıklayan üst düzey bir SGST yetkilisi, “Yerinde doğrulama sırasında iki farklı çalışma yöntemi tespit edildi. İlk olarak, aşağıdakiler gibi devlet onaylı sahte kimlik belgelerinin kullanıldığını öğrendik: Aadhaar kartı ve PAN haritası mobil uygulamalar kullanılarak oluşturulur.
Sahte borç verme şirketleri, insanlara kredi verme bahanesiyle insanlardan belge toplamak için Facebook pazarında kurulur. Bu belgeler de sahte GST kayıtları elde etmek için kullanılıyor.” Bu arada başka bir olayda, Palitana’daki bir Aadhaar merkezi SGST yetkilileri tarafından basıldı ve buralardan cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi.
“Surat’ta belirli bir yerde yerinde doğrulama sırasında, GST kayıtlarını almak için kullanılan Aadhaar kartlarında Bhavnagar, Palitana, Amreli, Ahmedabad ve Anand adresleri ortaya çıktı.
Palitana’daki Aadhaar sahipleri sorgulandığında, kendi adlarına elde edilen PAN numaralarını bilmediklerini iddia ettiler. Ayrıca soruşturma, Aadhar kartlarıyla ilişkili cep telefonu numaralarının değiştirildiğini ortaya çıkardı.
Bu Aadhaar kartları kullanılarak PAN numarası ve GST kayıtları alındı” dedi. Soruşturma, sakinlerin hükümet programları kullanılarak kandırıldığını ve parmak izi doğrulaması için bu Aadhaar merkezine çağrıldığını ortaya çıkardı.
“Geçtiğimiz sekiz ayda, 1.500 Aadhaar kartıyla ilişkili cep telefonu numaraları güncellendi. Ayrıca, Aadhaar kartlarına ve ilgili cep telefonu numaralarına dayalı sistem tabanlı doğrulama, yaklaşık 470 GST kaydının hileli bir şekilde elde edildiğini ortaya çıkardı.
SGST yetkilisi, bunların 118’inin Gujarat’ta ve geri kalanının diğer eyaletlerde olduğunu açıkladı. Hindistan’da toplam 2.700 sahte GST kaydı bulundu.