Mexico City – Başkan Trump'ın uyuşturucu kartelleri üzerindeki “ücret savaşı” sözü, üç Meksika finans kurumuna karşı kara para aklama suçlamalarıyla sonuçlandı – Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'dan meydan okuyan bir geri dönüş üreten iddialar.
Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, “Kanıt yok, sadece sözler” dedi. “Kara para aklama olup olmadığını bilmek için kanıt olmalı. Bu nedenle, onu inkar etmiyoruz ya da kabul etmiyoruz.”
Bir gün önce, ABD Hazine Bakanlığı, Cibanco, Intercam Banco ve Vector Casa de Bolsa'ya karşı “tarihi” yaptırımlar olarak adlandırdı. Departman, Fentanil ve diğer sentetik opioidlerin ABD'ye kaçakçılığını kolaylaştırmak için Narco-Cash'de milyonlarca dolar aklama üçünü suçladı.
Hazine Sekreteri Scott Bessent bir haber bülteninde “Hazine'nin elimizdeki tüm araçları kullanma taahhüdünü teyit ediyor” dedi.
Hazine Bakanlığı hareketi, ABD finans kurumlarının üç yaptırım kuruluşuyla uğraşmasını ve bunları dünyanın en büyük pazara erişiminden kapatmasını engelleyecektir.
Hazine, üç firmayı çeşitli Meksika uyuşturucu kartelleri için aklama fonları ve “fentanil üretmek için gereken öncü kimyasalların tedariki için ödemeleri kolaylaştırmak” için suçladı.
ABD'li yetkililer, Meksikalı kartellerin gizli laboratuvarlarda fentanil üretmek için Çin'den ithal edilen kimyasalları kullandığını ve daha sonra güçlü opioid'i ABD'ye kaçırdıklarını söylüyor. Yetkililer, kara pazar fentanilinin Amerika Birleşik Devletleri'nde on binlerce aşırı doz ölümüne yol açtığını söyledi.
Sheinbaum, Trump'ın bazı Meksika ithalatlarına% 25 tarifeler uygulanması da dahil olmak üzere, Meksika'yı Fentanil Kaçakçılığı'na daha fazla düşmesini isteyen bir vergi de dahil olmak üzere, birçok anlaşmazlığa rağmen, Trump yönetimi ile çatışmasız olmayan “havalı” yaklaşımından dolayı büyük bir övgü aldı.
Ancak Sheinbaum, Hazine'nin cezalandırıcı eylemlerinden açık bir şekilde hoşnutsuzluğunu işaret etti.
“Biz kimsenin piñata değiliz,” dedi Sheinbaum, “Koordinasyon, işbirliği yapıyoruz – bunu birçok kez söyledik – ama kendimize tabi olmayacağız.”
Meksika'da, bazı analistler Hazine Movings'ı Meksika'nın ekonomik refahına karşı bir geniş taraf olarak adlandırdı. ABD'li yetkililer, Meksikalı şirketleri ve bireyleri uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılar olduğu iddiasıyla sık sık onayladılar, ancak uzmanlar bankaların hedeflenmesinin çok daha az sık olduğunu söylüyor.
El Heraldo de México gazetesinden köşe yazarı Carlos Mota, “Suçlama, Meksika finansal sistemi için onlarca yıldır en ağır haber ve bu üç firma için geri dönüşü olmayan bir noktayı temsil ediyor” diye yazdı. “Tüm Meksika finansal sistemi şok oldu.”
Ancak Hazine, üç firmanın hiçbiri Meksika'da baskın bir oyuncu olmadığından, “herhangi bir yük ve aksaklığın nispeten az olması gerektiğini” söyledi.
Tüm kurumlar-iki banka ve bir aracılık evi, tüm orta ölçekli firmalar-herhangi bir yanlış yapmayı reddetti.
Vector Casa de Bolsa, “kurumsal bütünlüğünü tehlikeye atan herhangi bir imtiyaz kategorik olarak reddetti” dedi. ABD yetkililerine göre Vector, toplam varlıkları yaklaşık 11 milyar dolar yönetiyor.
Vector'a karşı dava, firmanın iki yıl boyunca eski cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum'un öncüsü, akıl hocası ve Meksika'nın hakim Morena siyasi blok'unun kurucusu olarak görev yapan bir işadamı olan Alfonso Romo ile olan bağları nedeniyle Meksika'da özel bir inceleme yapmıştır.
Genelkurmay Başkanlığı pozisyonundan ayrıldıktan sonra Romo, López Obrador'un en iyi ekonomi danışmanı olarak kaldı.
Meksika medya hesapları Romo'yu Vector'un fahri başkanı ve kurucu ortağı olarak tanımladı. Romo herkese açık yorum yapmadı. Meksika medya raporlarına göre, Meksika'nın şu anki maliye bakanı Edgar Amador, Vector'un eski bir analisti.
Vector'a yönelik diğer iddiaların yanı sıra Hazine, 2013'ten 2016'ya “şüpheli bir Sinaloa kartel para katırının” aracılık firmasına 1,5 milyon dolardan fazla aktardığını söyledi. Vector ayrıca Meksika'nın eski üst düzey federal güvenlik yetkilisi Genaro García Luna'ya Sinaloa kartel ödemelerinde milyonlarca dolara bağlantılarla suçlandı.
García Luna, 2023 yılında ABD Bölge Mahkemesinde Sinaloa Mafyası ile mahkum edildi ve milyonlarca dolar greft aldı. 38 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Üç Meksika finans kurumuna karşı ABD emri 21 gün içinde yürürlüğe girecek. Bu bir hukuk davasıdır ve cezai suçlamalar içermez.
Özel muhabir Cecilia Sánchez Vidal bu rapora katkıda bulundu.
Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, “Kanıt yok, sadece sözler” dedi. “Kara para aklama olup olmadığını bilmek için kanıt olmalı. Bu nedenle, onu inkar etmiyoruz ya da kabul etmiyoruz.”
Bir gün önce, ABD Hazine Bakanlığı, Cibanco, Intercam Banco ve Vector Casa de Bolsa'ya karşı “tarihi” yaptırımlar olarak adlandırdı. Departman, Fentanil ve diğer sentetik opioidlerin ABD'ye kaçakçılığını kolaylaştırmak için Narco-Cash'de milyonlarca dolar aklama üçünü suçladı.
Hazine Sekreteri Scott Bessent bir haber bülteninde “Hazine'nin elimizdeki tüm araçları kullanma taahhüdünü teyit ediyor” dedi.
Hazine Bakanlığı hareketi, ABD finans kurumlarının üç yaptırım kuruluşuyla uğraşmasını ve bunları dünyanın en büyük pazara erişiminden kapatmasını engelleyecektir.
Hazine, üç firmayı çeşitli Meksika uyuşturucu kartelleri için aklama fonları ve “fentanil üretmek için gereken öncü kimyasalların tedariki için ödemeleri kolaylaştırmak” için suçladı.
ABD'li yetkililer, Meksikalı kartellerin gizli laboratuvarlarda fentanil üretmek için Çin'den ithal edilen kimyasalları kullandığını ve daha sonra güçlü opioid'i ABD'ye kaçırdıklarını söylüyor. Yetkililer, kara pazar fentanilinin Amerika Birleşik Devletleri'nde on binlerce aşırı doz ölümüne yol açtığını söyledi.
Sheinbaum, Trump'ın bazı Meksika ithalatlarına% 25 tarifeler uygulanması da dahil olmak üzere, Meksika'yı Fentanil Kaçakçılığı'na daha fazla düşmesini isteyen bir vergi de dahil olmak üzere, birçok anlaşmazlığa rağmen, Trump yönetimi ile çatışmasız olmayan “havalı” yaklaşımından dolayı büyük bir övgü aldı.
Ancak Sheinbaum, Hazine'nin cezalandırıcı eylemlerinden açık bir şekilde hoşnutsuzluğunu işaret etti.
“Biz kimsenin piñata değiliz,” dedi Sheinbaum, “Koordinasyon, işbirliği yapıyoruz – bunu birçok kez söyledik – ama kendimize tabi olmayacağız.”
Meksika'da, bazı analistler Hazine Movings'ı Meksika'nın ekonomik refahına karşı bir geniş taraf olarak adlandırdı. ABD'li yetkililer, Meksikalı şirketleri ve bireyleri uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılar olduğu iddiasıyla sık sık onayladılar, ancak uzmanlar bankaların hedeflenmesinin çok daha az sık olduğunu söylüyor.
El Heraldo de México gazetesinden köşe yazarı Carlos Mota, “Suçlama, Meksika finansal sistemi için onlarca yıldır en ağır haber ve bu üç firma için geri dönüşü olmayan bir noktayı temsil ediyor” diye yazdı. “Tüm Meksika finansal sistemi şok oldu.”
Ancak Hazine, üç firmanın hiçbiri Meksika'da baskın bir oyuncu olmadığından, “herhangi bir yük ve aksaklığın nispeten az olması gerektiğini” söyledi.
Tüm kurumlar-iki banka ve bir aracılık evi, tüm orta ölçekli firmalar-herhangi bir yanlış yapmayı reddetti.
Vector Casa de Bolsa, “kurumsal bütünlüğünü tehlikeye atan herhangi bir imtiyaz kategorik olarak reddetti” dedi. ABD yetkililerine göre Vector, toplam varlıkları yaklaşık 11 milyar dolar yönetiyor.
Vector'a karşı dava, firmanın iki yıl boyunca eski cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum'un öncüsü, akıl hocası ve Meksika'nın hakim Morena siyasi blok'unun kurucusu olarak görev yapan bir işadamı olan Alfonso Romo ile olan bağları nedeniyle Meksika'da özel bir inceleme yapmıştır.
Genelkurmay Başkanlığı pozisyonundan ayrıldıktan sonra Romo, López Obrador'un en iyi ekonomi danışmanı olarak kaldı.
Meksika medya hesapları Romo'yu Vector'un fahri başkanı ve kurucu ortağı olarak tanımladı. Romo herkese açık yorum yapmadı. Meksika medya raporlarına göre, Meksika'nın şu anki maliye bakanı Edgar Amador, Vector'un eski bir analisti.
Vector'a yönelik diğer iddiaların yanı sıra Hazine, 2013'ten 2016'ya “şüpheli bir Sinaloa kartel para katırının” aracılık firmasına 1,5 milyon dolardan fazla aktardığını söyledi. Vector ayrıca Meksika'nın eski üst düzey federal güvenlik yetkilisi Genaro García Luna'ya Sinaloa kartel ödemelerinde milyonlarca dolara bağlantılarla suçlandı.
García Luna, 2023 yılında ABD Bölge Mahkemesinde Sinaloa Mafyası ile mahkum edildi ve milyonlarca dolar greft aldı. 38 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Üç Meksika finans kurumuna karşı ABD emri 21 gün içinde yürürlüğe girecek. Bu bir hukuk davasıdır ve cezai suçlamalar içermez.
Özel muhabir Cecilia Sánchez Vidal bu rapora katkıda bulundu.